Смелый шаг Новой Зеландии: запрет криптоматов для борьбы с преступностью! 😱💸

от
  • С тяжелой рукой власти сократили трансграничные денежные переводы всего до 5000 долларов. Обратите внимание, отмыватели денег!
  • «Новые законы AML пытаются осторожно балансировать между поимкой мошенников и защитой честных бизнесов.»
  • Запрет криптоматов — часть грандиозного плана по выявлению организованной преступности и мошенничества. Прекрасное маленькое сдерживание!

В смелом проявлении государственной мудрости Новая Зеландия закрыла свои криптоматы, отрезав важную артерию отмывания денег и финансовой хитрости. Вдобавок к этому они ввели ограничение на международные денежные переводы в размере $5000. Да, дорогие друзья, страна овец укрепляет свою позицию против финансовых махинаций и ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег (AML). 💰

Устали от графиков и серьезных лиц? Залетайте в наше главное комьюнити. Мемы, флуд и живое общение о крипте без галстуков.

Стать своим

Источник — coinatmradar.com

Этот смелый шаг является частью масштабного преобразования системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), что привело к закрытию более чем 220 криптовалютных киосков! Настоящая цифровая очистка!

Похоже, эти машины стали площадкой для сомнительных личностей. Преступники, подобно хитрым сорокам, превращали наличные в цифровые монеты быстрее, чем можно сказать «дзинь». Это, разумеется, делало трансграничные денежные переводы проще простого для их коварных схем с наркотиками и обманом.

По последней государственной сплетне, криптоматы были предпочтительными инструментами для криминалов, стремящихся замаскировать свои денежные следы. Почему? Потому что кто хочет осуждающего взгляда традиционного банка?

Эти противные машины, которые позволяли простому населению обменивать наличные на криптоактивы вроде Биткойна, считались ахиллесовой пятой финансового ландшафта Новой Зеландии. Они способствовали быстрым и крайне анонимным переводам денег за границу. Блестяще, не правда ли? Или это просто смешно? 😂

Представитель правительства заявил, что запрет этих банкоматов вытянет ковёр из-под ног преступников, пытающихся превратить наличные деньги в высокорисковые инвестиции, такие как криптовалюты. Отличный спектакль!

При проведении операции по борьбе с криминальными предприятиями они также следят за тем, чтобы законные бизнесы не пострадали от слишком жесткого регулирования. Справедливая игра, верно?

Этот запрет согласуется с тем, что делают другие страны, такие как Австралия, которая пристегнулась к своему регулятивному ремню безопасности и ужесточила протоколы соответствия. Здесь больше не будет дикого запада.

Улучшенный наблюдатель за границей и лимит на вывоз наличных средств в размере 5,000 долларов США

Обновленные правила AML/CFT возложили на Управление финансовой разведки (УФР) колоссальную задачу по выявлению подозрительных финансовых махинаций. Банкам и другим финансовым учреждениям необходимо быть бдительными и сообщать о любых сомнительных действиях, связанных с отмыванием денег или финансированием современных террористических средств.

Большой босс в Новой Зеландии установил лимит международных денежных переводов на сумму 5000 долларов, чтобы крупные суммы денег не убегали из страны. Группировки организованной преступности обожают такие лазейки! Этот запрет распространяется на все формы заграничных денежных переводов, будь то банковские операции или эти вечно хитрые услуги по переводу средств.

Недавний правительственный отчет о транснациональных преступлениях с радостью отметил, что эти международные денежные переводы служат основным каналом для отмывания средств, заработанных через жестокие наркосделки и мошеннические онлайн-схемы. Парламент сейчас активно рассматривает два законопроекта по реформе, стремясь завершить их к концу года. Успеют ли они это сделать? Только время покажет!

Эти законопроекты разработаны с благородной целью обеспечения того, чтобы честные бизнесы шли по правильному пути. Речь идет не о снижении регулирующих стандартов, а об их разумном применении. Возможно, это умная игра? 🤔

Еще одним захватывающим поворотом в истории борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является внедрение рискоориентированного подхода к проверке клиентов на благонадежность. Проще говоря, теперь необходимо тщательно изучать и фиксировать профиль риска каждого клиента.

Реформы направлены на централизацию надзора за AMLСФТ в одном органе и внедрение новой системы финансирования, что хитроумно перекладывает часть расходов по соблюдению требований на организации, предоставляющие отчетность. О, разве управление не является забавным сплетением бюрократии? 🎉

Смотрите также

2025-07-09 22:08