В 2024 году криптоваловые мошенничества сработали не менее 9,9 млрд. Долл. США в результате недорогих прибылей, согласно недавнему отчету, проведенным цепным анализом, основным виновником является рост мошенничества «свиньи».
Мошенники часто смешивают инвестиционные минусы с схемами ловли кошки в так называемой свиньи. Хитрость включает в себя установление взаимопонимания с жертвой и в конечном итоге убедить их вкладывать деньги в несуществующие криптовалютные предприятия после укрепления их доверия.
Цепочка выявляет растущую угрозу мошенничества с свиньей
Как крипто -инвестор, я считаю, что первоначальная оценка цепного анализа составляет 9,9 млрд. Долл. США в виде крипто -мошенничества на 2024 год может быть преуменьшена. Фактическая цифра может потенциально подняться еще выше, возможно, превысив 12 миллиардов долларов. В отчете подчеркивается почти 40% -ное увеличение инцидентов по свидам за год, что способствует значительному 33,2% от общей прибыли от крипто -мошенничества. Эта тенденция предполагает, что мы должны оставаться бдительными и осторожными при инвестировании в цифровые валюты.
Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я обнаружил, что значительное число этих подозрительных действий, похоже, занимается их корнями в Юго -Восточной Азии. Примечательно, что в отчете подчеркивается растущая сложность этих киберпреступников, ссылаясь на незаконные услуги, такие как гарантия Huione. Эта платформа работает на одноранговой основе (P2P), предоставляя пространство для мошеннических действий. Более конкретно, это рынок телеграммы, обслуживающий мошенников Юго -Восточной Азии, в том числе тех, кто участвует в пресловутых мошенничествах на свиньи.
На этой платформе мошенники получают доступ к ресурсам для отмывания денег, крах личных данных и инструментов администрирования социальных сетей. С 2021 года утверждается, что гарантия Huione справилась с криптовалютными транзакциями на сумму более 70 миллиардов долларов, что фактически становятся ключевым игроком в мире мошенничества.
Исследование также обнаружило, что Huione Guarantee недавно представила два новых предприятия: USDH StableCoin и Blockchain Project Xone. Это введение вызвало опасения по поводу потенциальных путей для мошенников, чтобы замаскировать свои финансовые отношения.
Отчет обеспечивает сильную поддержку недавнего происшествия, когда Tether остановил 29,62 млн. USDT, связанный с камбоджийской преступной деятельностью, связанной с группой Huione. Примечательно, что Elliptic недавно обнародовал гарантию Huione в качестве обширной платформы, оцененной в миллиардах, которая обслуживает мошенников в Интернете.
Генеративный ИИ и другие методы крипто -мошенничества
Additionally, Chainalysis emphasizes that advanced AI technologies, particularly generative ones, are being used by scammers to refine their deceptive strategies even more effectively. This allows these individuals to mimic victims’ identities and evade identification checks. Furthermore, they can construct sophisticated fake investment opportunities with remarkable authenticity.
Помимо мошенничества с свиньей и достижений в генеративном ИИ, различные другие формы крипто -мошенничества также стали свидетелями значительного расширения в 2024 году.
- Адрес отравление: Мошенники отправляют небольшие транзакции по адресам, имитируя контакты жертвы и обманывают их в передачу средств на мошеннические кошельки.
- Crypto Drinerers: Фишинговые атаки увеличились на 170%, с инцидентами, связанными с фальшивыми воздушными показателями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Мошенничество и секстатор Сгенерированные AI мошенничество с глубокимфуксом и тактика шантажа стала более распространенной.
- Мошенничество с трудоустройством: Мошенники выдают себя за законные компании, обманывая жертвы за оплату мошеннических платежей на обучение или налоговые депозиты.
Похоже, что количество мошенничества с криптовалютой банкоматов значительно выросло. Согласно цепочке, ФБР сообщило о ошеломляющем увеличении потерь потребителей с 2020 года в десять раз. Эти преступники часто пользуются этими банкоматами, чтобы собрать деньги от жертв, которые считают, что совершают законные сделки.
Крипто -банкоматы выполняют юридическую функцию, но также пользуются мошенниками. В последнее время ФБР было затоплено многочисленными жалобами, утверждая, что эти машины были использованы киберпреступниками в качестве средства для сбора выплат от мошенничества.
Согласно цепочке, существует случай, когда мошенники обманули резидента США, чтобы внести 15 000 долларов на биткойн -автоматизированные машины для кассировки под ложным требованием разрешения компьютерного вируса. К счастью, властям удалось получить некоторые средства после их вмешательства.
Согласно их исследованию, Chainalysis признает, что правоохранительные органы сталкиваются с растущими препятствиями в борьбе с мошенничеством с криптовалютой. Хотя централизованные обмены по -прежнему являются основной авеню для стирки незаконных денег, появление децентрализованных финансовых платформ затрудняет отслеживание активов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты COOKIE: анализ и прогноз цен на Cookie DAO
- Прогнозы криптовалюты PENGU: анализ и прогноз цен на Pudgy Penguins
- Прогнозы криптовалюты VINE: анализ и прогноз цен на Vine
- Прогнозы криптовалюты MEW: анализ и прогноз цен на cat in a dogs world
- Прогнозы криптовалюты XLM: анализ и прогноз цен на Stellar
- Прогнозы криптовалюты FLOKI: анализ и прогноз цен на FLOKI
- Прогнозы криптовалюты WIF: анализ и прогноз цен на dogwifhat
- Прогнозы криптовалюты DMTR: анализ и прогноз цен на Dimitra
- Скандальное возрождение Cardano: смелый прорыв или крипто-катастрофа? 😱
- Неужели XRP вот-вот пойдет ко дну? Узнайте, пока не стало слишком поздно! 😱
2025-02-14 17:40